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娛樂資訊-金合發APP-中國警方破獲境外賭博團伙詐騙案件洗錢超過這金額

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金合發娛樂城-中國警方破獲境外賭博團伙詐騙案件洗錢超過這金額

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-日前從中國山西省晉中市介休市公安局獲悉,介休警方破獲一起為境外賭博、電信詐騙團伙洗錢案,涉案資金1億餘元。
中國警方破獲境外賭博電詐團伙
中國警方破獲境外賭博電詐團伙


5月6日,介休市公安局接到線索,該市居民董某某名下一銀行卡涉嫌電信詐騙,遂抽調精幹力量組成反詐專班進行研判分析。警方通過對董某某名下銀行卡及其本人軌跡分析,初步確定一個以張某、宋某某、董某某為骨幹的特大洗錢團伙,長期盤踞介休市,通過買賣銀行卡,使用手機銀行為境外賭博、電信詐騙團伙提供支付結算幫助。該團伙極具反偵查意識,不斷更換作案場所。


經過連日蹲守,6月24日,反詐專班民警抓獲宋某某、董某某,2人對犯罪事實供認不諱。此後,警方對犯罪嫌疑人張某展開大規模抓捕,6月28日,張某投案自首。行動中,警方共扣押涉案手機8部、銀行卡6張。

詐騙團伙洗錢資金1億餘元
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經查,2020年底至2021年5月,犯罪嫌疑人張某夥同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人,通過手機聊天軟件同境外賭博、電信詐騙團伙的犯罪嫌疑人聯繫,通過使用本人或收購的銀行卡,將境外賭博、電信詐騙團伙轉賬至銀行卡內的資金,按對方要求轉賬到指定的銀行卡內,涉案資金1億餘元。



目前,犯罪嫌疑人張某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留,該團伙涉案人員及涉案資金仍在進一步梳理研判中,戰果有望進一步擴大。

詐騙團伙利用收購銀行卡來洗錢
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